ZMontijo 1000

 Completa tu información

Actividad vulnerable


¡Gracias por su mensaje!

ley anti lavado reunion

Plática sobre obligaciones y sanciones por actividades vulnerables ante el cumplimiento de la ley PIORPI.

ley anti lavado hoja

Revisión mensual de avisos recibidos en el portal de Ley Anti lavado.

ley anti lavado sistem

Presentación de declaración mensual de actividades vulnerables.

Asesoría en integración de expedientes para cumplimiento ante la Ley PIORPI.

zmontijo

Quienes realicen actividades vulnerables como las siguientes

Obligaciones para quienes realicen las actividades vulnerables mencionadas anteriormente.